Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns kein.formsstrenger Aufwand, sondern Grundlage einer sicheren Spielumgebung. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unser Bekenntnis zur Geldwäscheprävention

Wir betreiben Ice Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2012-009 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. An diese Lizenz sind gesetzliche Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gebunden, die wir vollständig umsetzen. Dazu zählen die Kennung unserer Spieler, die Prüfung auffälliger Transaktionen und die Meldung begründeter Verdachtsfälle an die zuständigen Stellen.

Unser Compliance-Team, geleitet von der Geldwäschebeauftragten (MLRO), überwacht alle Prozesse laufend und passt sie an regulatorische Änderungen an. Verstöße gegen unsere Richtlinie ziehen kontobezogene Maßnahmen bis hin zur Kündigung der Geschäftsbeziehung nach sich.

Wann und wie wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung läuft bei uns gestuft. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch gegen Sanktionslisten und Altersdaten. Eine vollständige Dokumentenprüfung (KYC) führen wir spätestens vor der ersten Auszahlung durch. Zusätzlich kann sie bei Überschreitung bestimmter Einzahlungsschwellen oder bei auffälligem Spielverhalten früher ausgelöst werden.

Registrierung: automatische Alters- und Identitätsangaben, Bestätigung per E-Mail und Handynummer
Erste Auszahlung: vollständige Dokumentenprüfung zwingend erforderlich
Laufender Betrieb: stichprobenartige Nachprüfungen und anlassbezogene Verifizierung

Benötigte Dokumente

Amtlicher Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (gültig, alle vier Ecken sichtbar)
Adressnachweis: Strom- oder Gasrechnung, Bankbestätigung oder Meldebescheinigung, nicht älter als drei Monate
Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt), Screenshot des E-Wallet-Kontos oder Krypto-Wallet-Adresse
Ggf. Nachweis der Geldquelle bei größeren Einzahlungen

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Sie laden Ihre Dokumente direkt im eingeloggten Bereich unter Kontoeinstellungen hoch. Unser Team prüft die Unterlagen in der Reihenfolge des Eingangs. Die Bearbeitung dauert in der Regel bis zu 96 Stunden, meist deutlich kürzer. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und als Benachrichtigung im Konto.

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte TLS-Verbindung und wir speichern sie access-geschützt auf Servern mit strikter Zugriffsbeschränkung. Nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können die Daten einsehen, die Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen.

Schritt 1: Konto eröffnen und Identitätsdaten vollständig angeben
Schritt 2: Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis hochladen
Schritt 3: Prüfung durch unser Compliance-Team (bis 96 Stunden)
Schritt 4: Bestätigung per E-Mail, Auszahlungen werden freigegeben
Schritt 5: Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie mit konkreten Nachforderungen

Nachweis der Geldquelle

Bei erhöhten Einzahlungsbeträgen oder ungewöhnlichen Mustern können wir Sie um einen Nachweis der Geldquelle (Source of Funds) bitten. Das ist keine persönliche MisstrauensÄußerung, sondern eine gesetzliche Anforderung, die sicherstellt, dass eingesetztes Geld aus legaler Herkunft stammt.

Als Beleg akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Verkaufsdokumente, Erbnachweise oder Bankauszüge, aus denen die Herkunft hervorgeht. Die Prüfung erfolgt diskret und vertraulich, die Dokumente dienen ausschließlich der Compliance-Auswertung.

Kontrolle von Einzahlungen und Auszahlungen

Jede Transaktion auf unserer Plattform läuft durch automatisierte Prüfungen und manuelle Stichproben. Wir vergleichen Einzahlungshöhe, Spielmuster und Auszahlungsverhalten miteinander. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel), Auszahlungen auf Drittkonten sind ausgeschlossen.

Es gelten folgende Limiten: Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung je 10 EUR, maximale Auszahlung 2.000 EUR pro Tag und 5.000 EUR pro Woche. Die Bearbeitungszeit beträgt je nach Methode 0 bis 96 Stunden, Gebühren erheben wir keine. Kryptoauszahlungen erfolgen in Bitcoin oder Tether auf verifizierte Wallet-Adressen.

Folgen fehlender oder mangelhafter Dokumente

Ohne abgeschlossene Verifizierung können wir keine Auszahlung freigeben. Kommen Sie unserer Aufforderung zur Dokumentenvorlage innerhalb von 30 Tagen nicht nach, sperren wir das Konto vorübergehend für Ein- und Auszahlungen. Ungültige, unleserliche oder gefälschte Dokumente führen zur Ablehnung und im Falle von Fälschungen zur endgültigen Kontoschließung sowie zur Meldung an die Lizenzbehörde.

Guthaben aus legaler Spielaktivität wird auch nach einer Kontoschließung nach vollständiger Identitätsprüfung an Sie ausgezahlt, sofern kein Verstoß gegen unsere Nutzungsbedingungen vorliegt. Einlegaler Einspruch ist jederzeit über [email protected] möglich.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer auf, in der Regel fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung. Diese Aufbewahrungspflicht dient der Nachvollziehbarkeit von Transaktionen gegenüber den Aufsichtsbehörden. Nach Ablauf der Frist werden die Dokumente gelöscht, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Auskünfte zur Verarbeitung Ihrer Daten erhalten Sie jederzeit über unseren Support, der rund um die Uhr erreichbar ist.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die Einzahlung ist nach Registrierung und Bestätigung Ihrer Kontaktdaten möglich. Die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Die Bearbeitung dauert bis zu 96 Stunden, häufig erhalten Sie das Ergebnis bereits innerhalb weniger Stunden per E-Mail.

Warum wird die Auszahlung auf dieselbe Zahlungsmethode vorgenommen?

Die Same-Methode-Regel verhindert Geldwäsche und schützt Ihr Guthaben. Auszahlungen auf Konten oder Wallets Dritter sind nicht zulässig.

Was passiert, wenn mein Ausweis abgelaufen ist?

Ein abgelaufenes Dokument können wir nicht akzeptieren. Reichen Sie einen gültigen Reisepass, Personalausweis oder Führerschein nach.